fbpx Yourgene Health plc - Տուն

Կորպորատիվ կառավարման մասին հայտարարություն
31 թվականի մարտի 2021-ին ավարտված տարվա համար

Խորհուրդը գիտակցում է առողջ կորպորատիվ կառավարման կարևորությունը և ընտրել է Կորպորատիվ կառավարման օրենսգիրքը Փոքր և միջին չափի գնանշվող ընկերությունների համար, որը հրապարակվել է Մեջբերված Ընկերությունների Դաշինքի կողմից (QCA Code), այնքանով, որքանով դա համապատասխան է համարվում խմբի չափը, զարգացման փուլը, ռիսկի պրոֆիլը և ռեսուրսները: Ընկերությունը ենթակա է նաև Մեծ Բրիտանիայի ձեռքբերումների և միաձուլումների քաղաքային օրենսգրքին: Խմբի կառավարման գործելակերպի, բիզնես մոդելի և ռազմավարության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել Ընկերության ակնարկ, ռազմավարական հաշվետվություն և կառավարում սույն Տարեկան հաշվետվության և հաշիվների բաժիններում:

Կառավարման այս հայտարարությունը վերջին անգամ վերանայվել և թարմացվել է 19 թվականի հուլիսի 2021 -ին:

Մանչեսթեր գիշերը

Մեջբերված ընկերությունների դաշինքի անդամ

QCA սկզբունքըդիմումԻնչպես է ընկերությունը բավարարումՄեկնում և պատճառ

1. Ստեղծել ռազմավարություն և բիզնես մոդել, որը խթանում է բաժնետերերի համար երկարաժամկետ արժեքը

Խորհուրդը պետք է կարողանա ընդհանուր կարծիք արտահայտել ընկերության նպատակի, բիզնեսի մոդելի և ռազմավարության վերաբերյալ: Այն պետք է գերազանցի արտադրանքի և կորպորատիվ կառուցվածքների պարզ նկարագրությունը և սահմանվի, թե ինչպես է ընկերությունը մտադիր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում բաժնետերերի արժեքը հասցնել: Այն պետք է ցույց տա, որ երկարաժամկետ աճի առաքումը հիմնված է արժեքների հստակ փաթեթի վրա, որն ուղղված է ընկերությանը ավելորդ ռիսկից պաշտպանելուն և նրա երկարաժամկետ ապագայի ապահովմանը:

Yourgene- ը մշակում է մոլեկուլային ախտորոշիչ ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք դրական ազդեցություն կունենան մարդու առողջության վրա և կապահովեն երկարաժամկետ բաժնետերերի արժեք: Խումբն ունի հստակ ռազմավարություն `վաճառքների ներթափանցումը մեծացնելու այն շուկաներում, որտեղ նա գործում է, ընդլայնելու իր աշխատած աշխարհագրական շուկաները և նոր ապրանքներ և ծառայություններ գործարկելու այդ շուկաներ: Այս ռազմավարությունն իրականացվում է օրգանական կերպով և ձեռքբերումների միջոցով, որտեղ հայտնաբերվում են նպատակային ընկերություններ, որոնք աջակցում են այս չորս ռազմավարական «հենասյուներից» մեկին կամ մի քանիին:

Ներկայումս Խումբը կենտրոնացած է գենոմային բարձրորակ ծառայությունների, ապրանքների և տեխնոլոգիաների մատուցման վրա `լաբորատորիաների և առողջապահության ոլորտի մասնագետների աճող միջազգային հաճախորդների բազային աջակցելու համար: Խումբը հաճախորդներին տրամադրում է կլինիկական և հետազոտական ​​գենետիկական թեստավորման ծառայություններ տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են վերարտադրողական առողջությունը, ուռուցքաբանությունը և վարակիչ հիվանդությունները, Մեծ Բրիտանիայում և Թայվանում գտնվող իր հաստատություններից: Բացի այդ գենոմային ծառայություններից, Խումբը արտադրում է մի շարք ռեակտիվներ և գործիքներ `այս ծառայությունների առաջարկներին աջակցելու համար, ինչպես նաև երրորդ կողմերին հնարավորություն տալու գենոմային փորձարկման ծառայություններ առաջարկել իրենց սեփական լաբորատոր և կլինիկական ցանցերի միջոցով: Yourgene- ը նաև հաստատել է հաճախորդների համար պայմանագրերի մշակման գործընկերության ծրագիր ՝ հիմնվելով զարգացման մեր փորձառության վրա vitro ախտորոշիչ արտադրանք: 2020 թվականի հունիսին Yourgene- ն գործարկեց իր առաջին վարակիչ հիվանդության արտադրանքը, որը COVID-19 ախտորոշիչ թեստ է ՝ Clarigene և միևնույն ժամանակ գործարկեց ներքին COVID-19 թեստավորման ծառայությունը:

IONA- ն® Թեստը CE-IVD նշանավորում է նախածննդյան սքրինինգի համար, որն ամբողջ աշխարհի կլինիկական լաբորատորիաներին հնարավորություն է տալիս ստեղծել որակյալ երաշխավորված ոչ ինվազիվ նախածննդյան սքրինինգային ծառայություն: Այլ շրջաններում մենք առաջարկում ենք Sage ™ Prenatal Screen- ը, որն ապահովում է տվյալների ավելի մեծ կլինիկական խորություն, որը թույլ է տալիս լաբորատորիաներին և կլինիկաներին ավելի մեծ ճկունություն վերլուծական աշխատանքային փաթեթով: Այս երկու լրացուցիչ նախածննդյան սքրինինգային լուծումներ ունենալով ՝ մենք բավարարում ենք հաճախորդների և շուկայի կարիքների ավելի լայն շրջանակ: Խումբը շարունակում է ընդլայնել տեսականին vitro ախտորոշիչ տեխնոլոգիաները տարբեր ոլորտներում, ինչպես ցույց տվեց Կանադայի Coastal Genomics Inc- ի ձեռքբերումը 2020 թվականի օգոստոսին, վերջին տարիների մի շարք այլ ձեռքբերումներից հետո:

Ոչ մեկը

2. Ձգտեք հասկանալ և բավարարել բաժնետերերի կարիքներն ու ակնկալիքները

Տնօրենները պետք է լավ ընկալեն ընկերության բաժնետերերի բազայի բոլոր տարրերի կարիքներն ու ակնկալիքները: Խորհուրդը պետք է կառավարի բաժնետերերի ակնկալիքները և պետք է փորձի հասկանալ բաժնետերերի քվեարկության որոշումների դրդապատճառները:

Ընկերությունը մեծ նշանակություն է տալիս իր բաժնետերերի հետ հաղորդակցվելուն: Բոլոր բաժնետերերին տրվում է տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին առնվազն 21 օրվա ծանուցում և խրախուսվում է մասնակցել: Նրանց հնարավորություն է տրվում հանդիպմանը հարցեր ուղղել: Ամբողջ տարվա ընթացքում նախագահը, գլխավոր գործադիր տնօրենը և գլխավոր ֆինանսական տնօրենը կանոնավոր կապի մեջ են Ընկերության խոշոր ներդրողների հետ և պատասխանում են մասնավոր ներդրողների հարցերին `ներդրողի կոնտակտային էլ. Փոստի կամ Ընկերության ֆինանսական PR ընկերության` Walbrook PR- ի միջոցով: Գործադիր տնօրենը պատասխանատու է ապահովելու համար, որ բաժնետերերի տեսակետները հաղորդվեն Խորհրդին որպես ամբողջություն: Խմբին աջակցում են N+1 Singer և Stifel Nicolaus բրոքերները, ինչպես նաև նրա առաջադրված խորհրդականը `Cairn Financial- ը և գրանցողը` Link Asset Services- ը, ներդրողների հետ կապերի որակի և քանակի հետագա բարելավման համար:

Ոչ մեկը

3. Հաշվի առեք շահագրգիռ կողմերի ավելի լայն և սոցիալական պարտականությունները և դրանց հետևանքները երկարաժամկետ հաջողության համար

Երկարաժամկետ հաջողությունը կախված է շահագրգիռ կողմերի տարբեր խմբերի, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին (մատակարարների, հաճախորդների, կարգավորող մարմինների և այլոց) միջև տարբեր հարաբերությունների հետ:

Խորհուրդը պետք է պարզի ընկերության շահագրգիռ կողմերին և հասկանա նրանց կարիքները, հետաքրքրությունները և սպասումները:

Եթե ​​հարցերը, որոնք առնչվում են ընկերության ազդեցությանը հասարակության վրա, այն համայնքները, որոնց շրջանակներում գործում է կամ շրջակա միջավայրը, ներուժ ունեն ազդելու ընկերության կողմից բաժնետերերի արժեքը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում փոխանցելու կարողության վրա, ապա այդ հարցերը պետք է ներառվեն ընկերության ռազմավարության մեջ և բիզնես մոդելը: Հետադարձ կապը վերահսկման բոլոր մեխանիզմների էական մասն է: Համակարգերը պետք է տեղակայված լինեն `շահագրգիռ բոլոր շահագրգիռ խմբերի արձագանքների համար, հաշվի առնելու և գործելու համար:

Մենք լրջորեն ենք վերաբերվում մեր պարտականություններին մեր անձնակազմի, առևտրային գործընկերների, հարևանների, մեր կողմից մատակարարվող կլինիկական, հետազոտական ​​և լաբորատոր համայնքների և մեր աջակցած հղի և հիվանդ հիվանդների առջև: Մենք կիրառում ենք որակի կառավարման բարձր չափանիշ `ապահովելու համար, որ մենք համապատասխան ենք համապատասխան կանոնակարգերին տարբեր տարածքներում, որտեղ մենք գործում ենք, և որ մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք մեր բարձր չափանիշներից ցածր ցանկացած երևույթ, որպեսզի կարողանանք ուղղիչ և կատարելագործող գործողություններ իրականացնել:

Ընտանեկան բարեկամական և ճկուն աշխատողների քաղաքականությունը, խիստ առողջությունը, անվտանգությունը և շրջակա միջավայրի գործելակերպը որակի կառավարման համակարգի շատ կարևոր լրացում են `ապահովելու համար, որ մենք պատշաճ կերպով կառավարենք մեր շահագրգիռ կողմերին և սոցիալական պարտականությունները:

Ոչ մեկը

4. Տեղադրեք ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը ՝ հաշվի առնելով ինչպես հնարավորությունները, այնպես էլ սպառնալիքները ՝ ամբողջ կազմակերպության ընթացքում

Խորհրդը պետք է ապահովի, որ ընկերության ռիսկերի կառավարման շրջանակը նույնականացնի և անդրադառնա բոլոր համապատասխան ռիսկերին `ռազմավարությունն իրականացնելու և մատուցելու համար. ընկերությունները պետք է հաշվի առնեն իրենց ընդլայնված բիզնեսը, ներառյալ ընկերության մատակարարման ցանցը, հիմնական մատակարարներից մինչև վերջնական հաճախորդ: Սահմանման ռազմավարությունը ներառում է որոշված ​​ռիսկերի ազդեցության սահմանման, որը ընկերությունը ի վիճակի է կրել և պատրաստ է վերցնել (ռիսկերի հանդուրժողականություն և ռիսկերի ախորժակ):

Այն միջավայրը, որտեղ մենք գործում ենք, ներկայացնում է որոշակի ընդհանուր ռիսկեր, ինչպես նաև հատուկ ռիսկեր, որոնք հատուկ են մեր սեփական հանգամանքներին, ինչպես օրինակ է Covid-19 համաճարակը: Խորհուրդը վերահսկում է հիմնական իրավական, կարգավորող, շուկայական, ֆինանսական և գործառնական ռիսկերի հիմնական ոլորտները `համապատասխան ռիսկերը բացահայտելու, դրանց հնարավոր ազդեցությունը գնահատելու և մեղմացման ռազմավարություններ մշակելու համար, որոնք հնարավորություն կտան Խմբին ծաղկել: Հիմնական ռիսկերը և անորոշությունները նկարագրված են սույն Տարեկան հաշվետվության և Հաշիվների համապատասխան բաժնում և շարադրված են ստորև:

Վերստուգիչ հանձնաժողովը վերահսկում է հիմնական ռիսկերը և պատասխանատու է.

  • Ընկերության արտաքին հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացի, այդ թվում `ֆինանսական հաշվետվությունների, հաշվետվությունների և հայտարարությունների և դրանց հիմքում ընկած հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության և դատողությունների վերանայում, և նախքան հրապարակումից առաջարկություններ անելը Խորհրդին.
  • տարեկան հաշիվների կանոնադրական աուդիտի վերահսկում; և
  • արտաքին աուդիտորների անկախության մոնիտորինգ և ոչ-աուդիտորական աշխատանքների համար դրանց օգտագործման քաղաքականության սահմանում:

Ոչ մեկը

5. Պահպանեք խորհուրդը ՝ որպես աթոռի գլխավորությամբ գործող, հավասարակշռված թիմ

Խորհրդի անդամները ունեն կոլեկտիվ պատասխանատվություն և իրավական պարտավորություն ՝ խթանելու ընկերության շահերը և հավաքականորեն պատասխանատու են կորպորատիվ կառավարման պայմանավորվածությունները սահմանելու համար: Կորպորատիվ կառավարման որակի և մոտեցման նկատմամբ գերագույն պատասխանատվությունը խորհրդի նախագահին է: Խորհրդին (և ցանկացած հանձնաժողովների) պետք է ժամանակին տրամադրվեն բարձրորակ տեղեկատվություն `որոշում կայացնելու կամ հասկացողություն պահանջող հարցերի պատշաճ գնահատումը հեշտացնելու համար: Խորհրդը պետք է ունենա համապատասխան հավասարակշռություն գործադիր և ոչ գործադիր տնօրենների միջև և պետք է ունենա առնվազն երկու անկախ ոչ գործադիր տնօրեն: Անկախությունը խորհրդի որոշում է: Խորհրդին պետք է օժանդակեն հանձնաժողովները (օրինակ ՝ աուդիտ, վարձատրություն, առաջադրում), որոնք ունեն անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիք `իրենց պարտականություններն ու պարտականությունները արդյունավետ իրականացնելու համար: Ռեժիսորները պետք է ժամանակ հատկացնեն իրենց դերը կատարելու համար:

Նախագահն ունի նշանակալի փորձ AIM- ի միջավայրում գործող Խորհուրդների վերաբերյալ և ապահովում է, որ Խորհուրդն ունենա հմտությունների համապատասխան կազմ: Խորհուրդն այժմ ներառում է հինգ ոչ գործադիր տնօրեն և հինգ գործադիր տնօրեն:

Խորհրդի դերը

Տնօրենները հավաքականորեն Խորհրդին բերում են բիզնեսի լայն շրջանակ, ինչը էական է համարվում Ընկերության արդյունավետ կառավարման համար: Խորհուրդը պատասխանատու է Ընկերության վրա ազդող ռազմավարական և հիմնական գործառնական խնդիրների համար: Այն վերանայում է ֆինանսական արդյունքները, կանոնների համապատասխանությունը, վերահսկում է գործունեության հիմնական ցուցանիշները և հաշվի կառնի Ընկերության համար կարևոր ցանկացած հարց, ներառյալ կորպորատիվ գործունեությունը: Որոշ հարցեր կարող են որոշվել միայն Խորհրդի կողմից, և դրանք պարունակվում են Խորհրդին վերապահված հարցերի ժամանակացույցում: Ընկերության բիզնեսի ամենօրյա կառավարումը փոխանցվում է Ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենին և գործադիր տնօրեններին: Հաշվետու ժամանակահատվածում Խորհուրդն անցկացրել է ութ հանդիպում, իսկ վերստուգիչ հանձնաժողովի երեք հանդիպում: Բոլոր հանդիպումներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բոլոր տնօրենները ներկա էին:

Խորհրդի կազմը և պատասխանատվության բաժանումը

Ներկայումս խորհուրդը բաղկացած է ոչ գործադիր նախագահից, փոխնախագահից, ևս երեք ոչ գործադիր տնօրեններից, գլխավոր գործադիր տնօրենից և չորս այլ գործադիր տնօրեններից: Խորհրդի կազմը երաշխավորում է, որ որևէ առանձին անհատ կամ անհատների խումբ ի վիճակի չէ գերիշխել որոշումների կայացման գործընթացում: Խորհրդի կազմը դեռ վերանայման փուլում է `առաջ շարժվելով դեպի ՈԱԱ համապատասխանեցում: Առանձին տնօրենների մանրամասները և նրանց կենսագրությունները շարադրված են սույն տարեկան հաշվետվությունում և հաշիվներում և www.yourgene-health.com կայքում

Նախագահի և Գլխավոր գործադիրի դերը

Նախագահի և Գլխավոր գործադիրի դերը առանձին են `Ընկերության կազմում առավել բարձր մակարդակի լիազորությունների և պատասխանատվության հստակ բաժանում ապահովելու համար:

Թեև դա չի համապատասխանում ՈԱԱԿ -ի ուղեցույցներին այս ոլորտում, Խորհուրդը կարծում է, որ դա փոխհատուցվում է ներկայացված հմտությունների, աշխարհագրական ծածկույթի և փորձի լայնությամբ, և որ այս կառույցի ղեկավարները համարժեք մարտահրավեր են: Խորհրդի կազմը վերահսկվում է, և այն նախատեսվում է անցնել լավագույն փորձի կառույց `բիզնեսի զարգացմանը զուգընթաց:

6. Ապահովել, որ նրանց միջև տնօրեններն ունենան անհրաժեշտ արդի փորձ, հմտություններ և կարողություններ

Խորհուրդը պետք է ունենա ոլորտի, ֆինանսական և հանրային շուկաների հմտությունների և փորձի համապատասխան հավասարակշռություն, ինչպես նաև անձնական որակների և հնարավորությունների համապատասխան հավասարակշռություն: Խորհուրդը պետք է հասկանա և մարտահրավեր նետի իր բազմազանությանը, ներառյալ գենդերային հավասարակշռությունը, որպես իր կազմի մի մաս: Խորհրդում չպետք է գերակշռեն մեկ անձը կամ մարդկանց խումբը: Ուժեղ անձնական պարտատոմսերը կարող են կարևոր լինել, բայց կարող են նաև բաժանվել տախտակի: Քանի որ ընկերությունները զարգանում են, տախտակում պահանջվող հմտությունների և փորձի խառնուրդը կփոխվի, և խորհրդի փոփոխությունը արտացոլելու համար խորհրդի կազմը պետք է զարգանա:

Տնօրեններին տրամադրվում է Ընկերության առաջադրված խորհրդատուի և կորպորատիվ իրավաբանների հասանելիություն, որոնք ժամանակ առ ժամանակ տրամադրում են անհրաժեշտ օրենսդրության և կանոնակարգերի վերաբերյալ ճեպազրույցներ: Տնօրեններին աջակցում են, եթե պահանջվում է ապահովել իրենց հմտությունների արդիականությունը, ներառյալ ուսուցումը և շարունակական մասնագիտական ​​զարգացումը և մասնակցությունը հասակակիցների ցանցերում `տնօրենների ինստիտուտի, մեջբերված ընկերությունների դաշինքի և արտաքին խորհրդատուների միջոցով:

Ոչ մեկը

7. Գնահատեք տախտակի աշխատանքները հիմնված հստակ և համապատասխան նպատակների վրա ՝ շարունակական բարելավում փնտրելով

Խորհուրդը պետք է պարբերաբար վերանայի իր կատարողականի `որպես միավորի, ինչպես նաև իր հանձնաժողովների և առանձին տնօրենների գործունեության արդյունավետությունը: Խորհրդի գործունեության գնահատումը կարող է իրականացվել ներքին կամ, իդեալականորեն, ժամանակ առ ժամանակ արտաքին: Վերանայումները պետք է որոշեն առանձին տնօրենների կամ կառավարման ավելի լայն ղեկավար թիմի զարգացման կամ մենթորական կարիքները: Առողջություն է, որ խորհրդի անդամությունը պարբերաբար թարմացվի: Հաջողության պլանավորումը խորհրդի կարևորագույն խնդիր է: Խորհրդի ոչ մի անդամ չպետք է դառնա անփոխարինելի:

Մինչ օրս Խորհուրդը գործել է ոչ ֆորմալ գործունեության վերանայման և իրավահաջորդության պլանավորման գործընթաց, սակայն պարտավորվել է իրականացնել պաշտոնական ընթացակարգեր: Ներկայումս ուշադրության կենտրոնում է ավագ կառավարման թիմի հոգոմետրիկ պրոֆիլավորման և կատարողականի կառավարման վրա, որը կարող է ժամանակին տարածվել նաև խորհրդի վրա:

Ընկերությունը դեռևս չպետք է իրականացնի խորհրդի արդյունավետության պաշտոնական գնահատական:

Խորհրդը դա կվերցնի քննարկման և կներկայացնի ընթացակարգեր, երբ այն տեղին կլինի:

8. Նպաստել կորպորատիվ մշակույթին, որը հիմնված է էթիկական արժեքների և վարքագծի վրա

Խորհուրդը պետք է մարմնավորի և խթանի կորպորատիվ մշակույթ, որը հիմնված է առողջ էթիկական արժեքների և վարքագծի վրա և օգտագործի այն որպես ակտիվ և մրցակցային առավելության աղբյուր: Խորհրդի կողմից սահմանված քաղաքականությունը պետք է տեսանելի լինի գլխավոր գործադիրի և ղեկավար կազմի մնացած մասի գործողություններում և որոշումներում: Կորպորատիվ արժեքները պետք է առաջնորդեն ընկերության նպատակները և ռազմավարությունը: Մշակույթը պետք է տեսանելի լինի բիզնեսի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ հավաքագրումը, առաջադրումները, վերապատրաստումը և ներգրավվածությունը: Կատարման և պարգևատրման համակարգը պետք է հաստատի ցանկալի էթիկական վարքագիծը ընկերության բոլոր մակարդակներում: Կորպորատիվ մշակույթը պետք է ճանաչելի լինի տարեկան հաշվետվության, կայքի և ընկերության կողմից թողարկված այլ հայտարարությունների բացահայտումներով:

Խորհուրդը մեծ արժեք է տալիս իր արժեքների վրա հիմնված կորպորատիվ մշակույթով և էթիկական համբավով, ինչը վճռորոշ նշանակություն ունի Խմբի հեղինակության համար այն խիստ կարգավորվող ոլորտում, որտեղ նա գործում է: Ընկերությունը ղեկավարում է որակի կառավարման բարձրակարգ համակարգ, որն օգտագործվում է ցանկացած բողոք կամ ակնկալվող վարքագծից շեղումներ վերահսկելու համար: Խորհուրդը վերահսկում է անհամապատասխանության ցանկացած կարևոր հարց, որը կարող է ծագել: Բացի այդ, էթիկական նկատառումները հաշվի են առնվում խորհրդի հարցերին վերաբերող բանավեճերում, երբ դա տեղին է: Հավաքագրման պրակտիկան մեծապես կենտրոնացած է նմանապես ուժեղ արժեքներ ունեցող մարդկանց հավաքագրելու վրա, և Խմբի ավագ ղեկավար թիմը ներկայումս վերագնահատում է արժեքները, վարքագիծն ու հաղորդակցման գործելակերպերը `ապահովելու համար, որ դրանք պիտանի մնան, քանի որ Խումբը շարունակում է ընդլայնվել:

Ոչ մեկը

9. Պահպանել կառավարման կառուցվածքները և գործընթացները, որոնք հարմար են նպատակին և աջակցում են խորհրդի կողմից որոշումների կայացմանը լավ

Ընկերությունը պետք է պահպանի կառավարման կառուցվածքները և գործընթացները `իր կորպորատիվ մշակույթին համապատասխան և համապատասխան` դրա չափին և բարդությանը. և • ռիսկի կարողությունը, ախորժակը և հանդուրժողականությունը: Կառավարման կառույցները պետք է ժամանակի ընթացքում զարգանան իր նպատակներին, ռազմավարությանը և բիզնեսի մոդելին զուգահեռ ՝ արտացոլելով ընկերության զարգացումը:

Ընկերությունն ընդունել և գործում է բաժնետոմսերի առուվաճառքի կանոնագիրք, որը ղեկավարում է տնօրենների և կիրառելի աշխատակիցների բաժնետոմսերի գործարքները `ապահովելու համար AIM- ի կանոններին համապատասխանությունը:

Նախագահ. նախագահը պատասխանատու է խորհրդի ղեկավարության և խորհրդի արդյունավետ գործունեության և կառավարման ապահովման համար: Նա նաև պատասխանատու է Ընկերության գործերի խորհրդի վերահսկողության համար, որը ներառում է ապահովել, որ տնօրենները ստանան ճշգրիտ, ժամանակին և հստակ տեղեկատվություն, ապահովեն ոչ գործադիր տնօրենների արդյունավետ ներդրումը և արդյունավետ հաղորդակցություն իրականացնեն բաժնետերերի հետ:

Գլխավոր գործադիր տնօրեն: գլխավոր գործադիր տնօրենը պատասխանատու է բիզնեսի ամենօրյա կառավարման և գործադիր ղեկավարության համար: Նրա մյուս պարտականությունները ներառում են Ընկերության նպատակների առաջընթացն ու զարգացումը, Ընկերության ռիսկերի ազդեցության կառավարումը, Խորհրդի որոշումների իրականացումը և բաժնետերերի և կարգավորող մարմինների հետ արդյունավետ հաղորդակցության ապահովումը:

Ոչ գործադիր տնօրեններ և անկախություն. Ոչ գործադիր տնօրեններից պահանջվում է բավարար ժամանակ հատկացնել Ընկերությանը `իրենց պարտականություններն արդյունավետ կատարելու համար: Խորհուրդը ոչ գործադիր տնօրեններին համարում է բավականաչափ անկախ `համապատասխան վերահսկողություն և վերահսկողություն ապահովելու համար:

Տնօրենների վերընտրություն. Ընկերության կանոնադրության համաձայն `բոլոր ծառայող տնօրենները ենթակա են վերընտրության երեք տարին մեկ անգամ, իսկ տնօրենների առնվազն մեկ երրորդը` յուրաքանչյուր տարի: Նորանշանակ տնօրենները վերընտրվում են իրենց նշանակումից հետո առաջին տարեկան ընդհանուր ժողովում:

Խորհրդի նիստեր և տեղեկատվություն տնօրեններին. Խորհրդի յուրաքանչյուր նիստից առաջ տնօրենները ժամանակին ստանում են համապարփակ փաստաթղթեր և զեկույցներ նիստում քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ: Բացի խորհրդի փաստաթղթերից, տնօրեններին տրվում են համապատասխան տեղեկություններ հանդիպումների միջև: Խորհուրդը կանոնավոր պլանավորված նիստեր է ունենում, որոնք տեղի են ունենում առնվազն եռամսյակային և հաճախ ամսական:

Խորհրդի հանձնաժողովներ և ավագ անկախ տնօրեն

Խորհուրդն ունի երկու հանձնաժողով `վերստուգիչ հանձնաժողովը և առաջադրումների և վարձատրության համատեղ հանձնաժողովը: Բացի այդ, այն հայտնաբերել է ավագ անկախ տնօրեն (SID):

Վերստուգիչ հանձնաժողով. աուդիտորական կոմիտեն նախագահում է Նիկոլաս Մուստոն `անդամներով Ադամ Ռեյնոլդսով և բժիշկ Johnոն Բրաունով:

Անվանակարգերի և վարձատրության հանձնաժողով. Խորհրդի մեծության և ավագ նշանակումների հազվադեպության պատճառով այս երկու հանձնաժողովները միավորվել են: Կոմիտեն խորհրդի կողմից փոխանցել է պատասխանատվություն `գործադիր տնօրենների բացահայտման և նշանակման, ինչպես նաև Ընկերության վարձատրության քաղաքականության մշակման և դրա գործադիր տնօրենների և ավագ մենեջերների վարձատրության սահմանման համար: Ադամ Ռեյնոլդսը նախագահում է հանձնաժողովին, որին մասնակցում են նաև Նիկ Մուստոն և բժիշկ Johnոն Բրաունը: Կոմիտեի գործունեության ընթացքում Խորհրդին զեկուցվել է ողջ ընթացքում:

Ավագ անկախ տնօրեն. Բժիշկ Johnոն Բրաունը հաշվետու ժամանակահատվածում կատարել է ավագ անկախ տնօրենի պարտականությունները: Ավագ անկախ տնօրենը տրամադրում է այլընտրանքային կոնտակտ տնօրենների և բաժնետերերի համար այն հարցերի համար, երբ նրանք չեն ցանկանում անմիջականորեն մոտենալ նախագահին:

Ոչ մեկը

10. Հաղորդակցեք, թե ինչպես է կառավարվում ընկերությունը և գործում, պահպանելով երկխոսություն բաժնետերերի և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ

Պետք է լինի առողջ երկխոսություն խորհրդի և նրա բոլոր շահագրգիռ կողմերի, ներառյալ բաժնետերերի միջև, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն ունենան ընկերության վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնել: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է ստեղծել կապի և հաշվետվության համապատասխան կառույցներ խորհրդի և դրա բաժնետերերի բազայի բոլոր բաղադրիչ մասերի միջև: Դա կօգնի. • բաժնետերերի տեսակետների հաղորդումը խորհրդին; և • բաժնետերերի ընկալումը ընկերության առջև ծառացած եզակի հանգամանքների և սահմանափակումների վերաբերյալ: Պետք է պարզ լինի, թե որտեղ են նկարագրված հաղորդակցման այս պրակտիկաները (տարեկան զեկույց կամ կայք):

Խորհուրդը կանոնավոր կերպով շփվում է բաժնետերերի հետ `ապահովելով բաժնետերերին Խմբի գործունեության վերաբերյալ թարմացումներ` միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, առևտրային թարմացումների, ներդրողների ներկայացումների և Խմբի համար նշանակալի զարգացումների կանոնավոր նորությունների հոսքի միջոցով: Կառավարման գործելակերպը ամբողջությամբ նկարագրված է սույն Տարեկան հաշվետվությունում և Հաշիվներում, իսկ Ընկերության կայքը պահպանվում է արդիական և տեղեկատվական:

Այս հաշիվներում աուդիտի ընդլայնված հաշվետվությունը ներկայացնում է վերստուգիչ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում գտնվող ոլորտները:

Ոչ մեկը